Внедрение политики AML и KYC в онлайн казино Daddy
Возглавляя рынок цифровых развлечений, Traflow Media N.V. под управлением daddy.casino, узаконено и урегулировано законодательством Кюрасао, действует под лицензией игрового оператора N.V. №365/JAZ. Наш офис располагается на Абрахам де Веерстраат 9, Виллемстад, Кюрасао с регистрационным номером 156583. Кроме того, SOLVEXI LIMITED, с регистрационным номером HE 422235, занимает прочную позицию в Лимасоле, Кипр, по адресу: Георгиу Геннадиу, 10.
Защита данных и средств наших пользователей на daddy.casino находится в числе наших приоритетов. В рамках этой политики мы внедрили трехуровневую систему проверки аккаунтов клиентов. Это позволяет нам подтверждать подлинность личных данных и источников финансовых средств, обеспечивая надежный барьер против финансовых махинаций и отмывания капитала.
Сайт Daddy Casino руководствуется глобальными стандартами предотвращения финансовых преступлений, акцентируя внимание на адаптивных мерах безопасности, соответствующих национальной принадлежности и предпочтениях методов транзакций наших клиентов. Наши процедуры идентификации пользователей (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) соответствуют рекомендациям и директивам Европейского Союза, подтверждая нашу приверженность к легальности и прозрачности операций.
Установление подлинности пользователей в бизнес-взаимоотношениях
В рамках урегулирования противодействия отмыванию капитала и в соответствии с нашими принципами "Знай своего клиента" (KYC), ключевым аспектом является неотклонимый процесс идентификации клиентов.
Для верификации личности применяются следующие стандартные меры: необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего личность, будь то паспорт, национальное удостоверение личности или водительское удостоверение, сопровождаемого запиской с шестью уникальными числами, сгенерированными случайным образом. Предоставление второго снимка, на котором четко видно лицо владельца учетной записи.
Личные данные, за исключением даты рождения, гражданства, пола, имени, фамилии и изображения на фотографии, могут быть скрыты для обеспечения конфиденциальности.
Следует обеспечить, чтобы изображение включало все четыре угла документа и было достаточно четким для идентификации всех необходимых деталей, за исключением тех, что могут быть закрыты. При определенных обстоятельствах может потребоваться полное раскрытие информации.
Наши специалисты могут проводить дополнительные проверки для обеспечения соответствия требованиям безопасности.
Скрининг согласно санкционным спискам и проверка на статус политически значимого лица.
Личности с политическим влиянием, такие как государственные руководители, известные политики, градоначальники и прочие значимые общественные фигуры, классифицируются как Политически значимые лица (PEP).
Ведение дел с PEP категоризируется как деятельность с повышенным риском.
Аутентификация места жительства
Процесс подтверждения адреса проживания включает в себя использование комплексных электронных проверок на основе данных из двух разных систем. В случае неудачи в электронном тестировании, есть возможность перехода к ручному методу верификации.
Актуальная квитанция за жилищно-коммунальные услуги, направленная на официальный адрес регистрации, которая была выпущена не более чем за последние три месяца, или документ, выданный государственным учреждением, подтверждающий адрес проживания, могут служить подтверждением.
Для ускорения процедуры утверждения документ должен быть представлен в высоком разрешении, с четко видимыми всеми углами и хорошо читаемым текстом.
Примеры подтверждающих документов включают, но не ограничиваются ими: счёт за электроэнергию, воду, банковскую выписку или официальную корреспонденцию.
В зависимости от конкретной ситуации, наши сотрудники могут провести дополнительные действия по проверке.
Анализ происхождения финансов
При пополнении счета на сумму свыше пяти тысяч евро, активируется процедура анализа источников финансирования (SOW).
К примерам источников финансов относятся:
- Собственный бизнес
- Официальное трудоустройство
- Получение наследства
- Доходы от инвестиций
- Поддержка от семьи
Прозрачность и легитимность источников средств должны быть неоспоримы. В противном случае, может потребоваться предоставление дополнительных подтверждающих документов.
В случае если игрок вносит указанную сумму за один раз или через несколько транзакций, соответствующие суммы, его аккаунт подлежит временной блокировке. Пользователю будет направлено уведомление для прохождения необходимых проверок и предоставления требуемых данных через официальный веб-сайт.
Daddy.casino также может запросить банковский перевод или данные кредитной карты для дальнейшего подтверждения личности и финансового статуса клиента.
Документы для первоначальной регистрации:
Основной анкетный лист будет доступен в личном кабинете на платформе daddy.casino. Заполнение данных включает:
- Имя
- Фамилия
- Страна происхождения
- Пол
- Дата рождения
Данные будут сохранены и обработаны с помощью специализированного программного обеспечения, и при необходимости, наши сотрудники могут провести дополнительные проверки согласно обстоятельствам.
